Die Einhaltung der „Know Your Customer“-Richtlinien hat für Unternehmen im Finanzsektor höchste Priorität. Ziel dieser Richtlinie ist es, Identitätsdiebstahl, Geldwäsche, Finanzbetrug und terroristische Aktivitäten zu verhindern.
Zitadelle24 ist gegenüber Finanzbetrug absolut tolerant und ergreift alle notwendigen Präventivmaßnahmen zur Bekämpfung verschiedener Arten von Finanzbetrug.
Jede betrügerische Aktivität wird aufgezeichnet und dokumentiert; alle damit verbundenen Konten werden sofort geschlossen und die Guthaben auf diesen Konten eingefroren.
WARNUNG:
Zitadelle24 ist bestrebt, die Sicherheit aller vertraulichen Informationen, auf die das Unternehmen direkten Zugriff hat, zu gewährleisten. Dazu gehören die Handelskontodaten und die vom Kunden durchgeführten Transaktionen, um die Sicherheit der persönlichen Daten des Kunden zu gewährleisten. Daher ist das Unternehmen verpflichtet, den Kunden zur strikten Einhaltung bestimmter Regeln zu verpflichten.
Bei Einzahlungen benötigt das Unternehmen folgende Dokumente:
Kopie eines gültigen Reisepasses mit Unterschrift
Kopien der Zahlungskarten für die Einzahlung (Vorderseite mit den letzten vier Ziffern der Kontonummer, Rückseite mit CVV).
Eine Kopie der Rechnungen von Versorgungsunternehmen mit Name und Wohnadresse des Kunden muss vorgelegt werden.
Ein unterschriebener Online-Transaktionsverlauf.
WANN MUSS DER KUNDE DIE OBEN GENANNTEN DOKUMENTE VORLEGEN?
Zitadelle24 verlangt vom Kunden dringend, alle erforderlichen Dokumente vor Auszahlungen vom Handelskonto vorzulegen.
In manchen Fällen kann das Unternehmen diese Dokumente anfordern, bevor andere Aktivitäten auf dem Handelskonto, wie z. B. Einzahlungen oder Handelsgeschäfte, zugelassen werden.
Bitte beachten Sie: Wenn der Kunde die erforderlichen Dokumente nicht an das Unternehmen sendet, werden Auszahlungsanträge storniert und die Gelder auf das Handelskonto des Kunden zurückgebucht. In diesem Fall informiert das Unternehmen den Kunden über das interne Nachrichtensystem.
WIE GENAU KANN DER KUNDE DIE ANGEFORDERTEN DOKUMENTE AN DAS UNTERNEHMEN SENDEN?
Scannen Sie Dokumente oder machen Sie hochauflösende Fotos. Speichern Sie die Bilder im JPEG-Format mit minimaler Komprimierung. Senden Sie anschließend alle Fotos an die Personalabteilung des Unternehmens.
GIBT ES GARANTIEN FÜR DIE SICHERHEIT DER GESENDETEN DOKUMENTE?
Zitadelle24 geht sehr verantwortungsvoll mit dem Schutz persönlicher Dokumente um. An das Unternehmen gesendete Dokumente werden streng vertraulich behandelt. Alle eingehenden Dateien sind dank der höchstmöglichen Verschlüsselung in jeder Phase der Dokumentenprüfung vollständig geschützt.