{"id":10832,"date":"2025-06-05T11:55:50","date_gmt":"2025-06-05T10:55:50","guid":{"rendered":"https:\/\/zitadelle24.com\/?page_id=10832"},"modified":"2025-06-07T13:06:54","modified_gmt":"2025-06-07T12:06:54","slug":"aml-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/zitadelle24.com\/de\/aml-policy\/","title":{"rendered":"AML Policy"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"10832\" class=\"elementor elementor-10832\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-4920d89 elementor-section-content-middle elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"4920d89\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-943f03c elementor-invisible\" data-id=\"943f03c\" data-element_type=\"column\" data-settings=\"{&quot;animation&quot;:&quot;fadeInLeft&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-322915d elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"322915d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.23.0 - 05-08-2024 *\/\n.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}<\/style><h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">AML-Richtlinie\n\n\n\n\n\n\n\n<\/h1>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-040ccb0 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"040ccb0\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0d1a197\" data-id=\"0d1a197\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3be70a9 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3be70a9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.23.0 - 05-08-2024 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<div><div><p>Zitadelle24 verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegen\u00fcber Geldw\u00e4sche und unterst\u00fctzt aktiv deren Bek\u00e4mpfung.<\/p><p>Zitadelle24 verfolgt derzeit eine Anti-Geldw\u00e4sche-Politik. Gem\u00e4\u00df dieser Politik h\u00e4lt sich das Unternehmen strikt an die folgenden Regeln:<\/p><p>Sicherstellen einer zuverl\u00e4ssigen Identifizierung jedes Kunden<\/p><p>Erfassen von Kundeninformationen<\/p><p>Identifizierung von Kunden, die mit Terrorismus und illegalen Finanztransaktionen in Verbindung stehen<\/p><p>Aufkl\u00e4rung der Kunden dar\u00fcber, dass die dem Unternehmen zur Verf\u00fcgung gestellten Informationen zur \u00dcberpr\u00fcfung ihrer Identit\u00e4t verwendet werden k\u00f6nnen<\/p><p>Genaue \u00dcberwachung der Kundentransaktionen mit Geldmitteln<\/p><p>Keine Annahme von Bargeld, Geldtransfers, Transaktionen Dritter, Wechselstuben\u00fcberweisungen oder Western Union-\u00dcberweisungen.<\/p><p>Geldw\u00e4sche liegt vor, wenn Gelder aus illegalen oder kriminellen Aktivit\u00e4ten das Finanzsystem passieren, als stammten sie aus legitimen Quellen.<\/p><p>Geldw\u00e4sche verl\u00e4uft in der Regel in drei Phasen:<\/p><p>Zuerst befinden sich Bargeld oder Bargeld\u00e4quivalente im Finanzsystem.<\/p><p>Zweitens existieren andere Konten f\u00fcr Geldtransfers (z. B. Terminkonten). Sie sind durch eine Reihe von Finanztransaktionen m\u00f6glich, die die Herkunft des Geldes verschleiern sollen (z. B. durch Transaktionen mit geringem oder keinem finanziellen Risiko oder durch die \u00dcbertragung von Kontoguthaben auf andere Konten).<\/p><p>Letztendlich werden aus legitimen Quellen erhaltene Gelder wieder in Umlauf gebracht (z. B. durch die Schlie\u00dfung eines Futures-Kontos und die \u00dcberweisung auf ein Bankkonto).<\/p><p>Handelskonten bei einem Brokerage-Unternehmen sind eine hervorragende M\u00f6glichkeit, illegale Betr\u00e4ge zu waschen oder Informationen \u00fcber den wahren Eigent\u00fcmer von Geldern zu verbergen. Insbesondere kann ein Handelskonto f\u00fcr Finanztransaktionen genutzt werden, die es erm\u00f6glichen, die Einkommensquelle zu verschleiern.<\/p><p>Um Geldw\u00e4sche zu verhindern, \u00fcberweist Zitadelle24 das Geld an die urspr\u00fcngliche Quelle der \u00dcberweisung zur\u00fcck.<\/p><p>Internationale Anti-Geldw\u00e4sche-Organisationen stellen Anforderungen: Finanzdienstleistungsunternehmen m\u00fcssen sich m\u00f6glicher Geldw\u00e4schemissbrauchsf\u00e4lle auf den Handelskonten ihrer Kunden bewusst sein.<\/p><p>Sie bestehen auf der Implementierung eines proaktiven Programms zur Erkennung, Abschreckung und Meldung potenziell verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten.<\/p><p>Zitadelle24 h\u00e4lt sich uneingeschr\u00e4nkt an die Empfehlungen internationaler Organisationen zur Bek\u00e4mpfung illegaler Finanzstr\u00f6me, um das Unternehmen und seine Kunden zu sch\u00fctzen.<\/p><p>Bei Fragen oder Anmerkungen zu den Anti-Geldw\u00e4sche-Richtlinien des Unternehmens kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@Zitadelle24.net.<\/p><\/div><\/div>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AML-Richtlinie Zitadelle24 verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegen\u00fcber Geldw\u00e4sche und unterst\u00fctzt aktiv deren Bek\u00e4mpfung. 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